(3259)鑫創-重大訊息2024-02-22重大訊息- 鑫創科技董事會決議召開一一三年股東常會公告

標題：(3259)鑫創-重大訊息2024-02-22

主旨：鑫創科技董事會決議召開一一三年股東常會公告

股票代號：3259

公司名稱：鑫創

發言時間：2024-02-22 16:19:32

說明：
1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街二十六號
(園區會館二樓劇場式會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)私募普通股現金增資辦理情形報告
(4)一一二年減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告
(5)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報告案
(2)一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:改選第十屆董事八席(含獨立董事四席)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國一一三年三月十五日起至一一三年
三月二十五日止為本公司一一三年股東常會受理持股1%以上股份之股東提案及
董事(含獨立董事)提名期間。（地址：新竹縣竹北市台元街22號5樓之1）
(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自一一三年四月二十九日至一一
三年五月二十六日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e服務」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。
【網址：https://stockservices.com.tw】

標題：(3259)鑫創-重大訊息2024-02-22

主旨：本公司董事會決議股利不分派

股票代號：3259

公司名稱：鑫創

發言時間：2024-02-22 16:28:14

標題：(3022)威強電-重大訊息2024-02-22

主旨：代重要子公司芯發威達電子（上海）有限公司公告盈餘分配

股票代號：3022

公司名稱：威強電

發言時間：2024-02-22 16:24:52

標題：(6183)關貿-重大訊息2024-02-22

主旨：公告本公司董事會決議113年股東常會日期等事宜