主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:2614
發言時間:2019-01-22 17:27:06
說明:
1.董事會決議日期:108/01/22
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.審計委員會查核107年度決算報告。
3.本公司107年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書及財務報表。
2.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定,持股1%以上之股東得以書面向本公
司提出股東常會議案。提案以一項為限,且不得超過300字。
受理股東提案期間:108年3月22日至108年4月1日止。
受理股東提案處所:東森國際股份有限公司管理部股務處
(台北市復興南路一段368號8樓,電話:02-27557565分機897)。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議通過追加108年度資本支出
股票代號:3037
發言時間:2019-01-22 17:37:25
主旨: 公告本公司為配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整更換
會計師
股票代號:3092
發言時間:2019-01-22 17:37:15
主旨: 本公司董事會決議收買已發行之限制員工權利新股註銷減資
事宜
股票代號:4908
發言時間:2019-01-22 17:34:52
主旨: 代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓
股票代號:2891
發言時間:2019-01-22 17:32:21
主旨: 公告本公司及重要子公司自107年第四季起更換會計師事務所
及簽證會計師
股票代號:6626
發言時間:2019-01-22 17:29:08
主旨: 公告本公司捐贈「東森文化基金會」
新台幣200萬元整
股票代號:2614
發言時間:2019-01-22 17:26:03
主旨: 代子公司無錫建邦混凝土有限公司公告處分人民幣私募基金
「金牛中國新動力基金」
股票代號:5515
發言時間:2019-01-22 17:25:50
主旨: 公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6240
發言時間:2019-01-22 17:25:17
主旨: 公告本公司新任重要營運主管(生產製造部主管)
股票代號:5285
發言時間:2019-01-22 17:24:20
主旨: 公告本公司新任董事長事宜
股票代號:3373
發言時間:2019-01-22 17:24:12