標題：東森 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-01-22

股票代號：2614

公司名稱：東森

發言時間：2019-01-22 17:27:06

說明：
1.董事會決議日期:108/01/22
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.審計委員會查核107年度決算報告。
3.本公司107年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書及財務報表。
2.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，持股1%以上之股東得以書面向本公
司提出股東常會議案。提案以一項為限，且不得超過300字。
受理股東提案期間:108年3月22日至108年4月1日止。
受理股東提案處所:東森國際股份有限公司管理部股務處
(台北市復興南路一段368號8樓，電話:02-27557565分機897)。