標題：東森 代本公司之重要子公司東森得易購(股)公司公告
107年第二次股東臨時會提前全面改選董事及監察人
日期：2018-12-27
股票代號：2614
發言時間：2018-12-27 20:35:06
說明：
1.發生變動日期:107/12/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事十五席：
東森投資股份有限公司代表人：王令麟(東森天美仕股份有限公司董事長)
東森投資股份有限公司代表人：李登科(東森健康生活股份有限公司董事)
東森國際股份有限公司代表人：廖尚文(東森國際股份有限公司董事長)
東森投資股份有限公司代表人：陳世志(悅豐興業股份有限公司董事長)
東森國際股份有限公司代表人：雷倩(太平洋建設股份有限公司董事)
東森國際股份有限公司代表人：潘逸凡(東森整合行銷股份有限公司董事)
東森國際股份有限公司代表人：王志仁(墨攻網路科技股份有限公司董事)
東森國際股份有限公司代表人：彭鴻王武(東森信息科技股份有限公司董事)
東森國際股份有限公司代表人：陳安祥(東森新聞雲股份有限公司董事)
東森國際股份有限公司代表人：李錫欽(聯維有線電視股份有限公司董事長兼總經理)
東森國際股份有限公司代表人：宋湘嵐(東森整合行銷股份有限公司副董事長)
旺旺建設股份有限公司代表人：蔡紹中(旺旺寬頻媒體股份有限公司董事長)
丰鼎媒體股份有限公司代表人：楊建國(丰鼎媒體股份有限公司董事長)
趙世亨(遠富國際股份有限公司董事長)
吳振隆(永鑫多媒體股份有限公司董事長)
監察人二席：
勁鑫貿易股份有限公司代表人：鄭應娜(東森整合行銷股份有限公司監察人)
勁鑫貿易股份有限公司代表人：陳秋綿
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事十二席：
歡樂旅行社股份有限公司代表人：王令麟(東森天美仕股份有限公司董事長)
歡樂旅行社股份有限公司代表人：趙世亨(遠富國際股份有限公司董事長)
東森國際股份有限公司代表人：廖尚文(東森國際股份有限公司董事長)
東森國際股份有限公司代表人：雷倩(太平洋建設股份有限公司董事)
旺旺建設股份有限公司代表人：蔡紹中(旺旺寬頻媒體股份有限公司董事長)
吳振隆(永鑫多媒體股份有限公司董事長)
丰鼎媒體股份有限公司代表人：楊建國(丰鼎媒體股份有限公司董事長)
聯維有線電視股份有限公司代表人：李錫欽(聯維有線電視股份有限公司董事長
兼總經理)
歡樂旅行社股份有限公司代表人：李登科(東森健康生活股份有限公司董事)
歡樂旅行社股份有限公司代表人：宋湘嵐(東森整合行銷股份有限公司副董事長)
東森國際股份有限公司代表人：馬詠睿(東森新聞雲股份有限公司副董事長)
東森國際股份有限公司代表人：陸瑜民(自然美生物科技有限公司非執行董事)
監察人二席：
陳秋綿
陳世志(悅豐興業股份有限公司董事長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:提前全面改選董監事
7.新任者選任時持股數:
新任董事：
歡樂旅行社股份有限公司：2,126,904股
東森國際股份有公司：6,637,500股
東森投資股份有限公司：19,726,660股
丰鼎媒體股份有限公司：1,803,589股
旺旺建設股份有限公司：4,425,000股
吳振隆：3,811,309股
新任監察人 :
陳世志：612,393股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/04/27~109/04/26
9.新任生效日期:108/01/01
10.同任期董事變動比率:因提前全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:因提前全面改選，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
