主旨： 公告本公司113年度股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單
股票代號：6291
發言時間：2024-05-29 15:58:56
說明：
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:呂俊德
(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂
(3)董事:劉宏洋
(4)獨立董事:陳建志
(5)獨立董事:許文成
(6)獨立董事:曾建超
4.舊任者簡歷:
(1)董事:呂俊德(振曜科技(股)公司集團總裁)
(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂(東荃科技(股)公司董事長)
(3)董事:劉宏洋(超昱光電科技(股)公司董事長)
(4)獨立董事:陳建志(佰納投資有限公司董事長)
(5)獨立董事:許文成(集邦科技(股)公司策略投資總監)
(6)獨立董事:曾建超(國立陽明交通大學資訊工程系特聘教授兼資訊學院副院長)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:呂俊德
(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂
(3)董事:劉宏洋
(4)獨立董事:許文成
(5)獨立董事:曾建超
(6)獨立董事:張沅嬪
6.新任者簡歷:
(1)董事:呂俊德(振曜科技(股)公司集團總裁)
(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂(東荃科技(股)公司董事長)
(3)董事:劉宏洋(超昱光電科技(股)公司董事長)
(4)獨立董事:許文成(集邦科技(股)公司策略投資總監)
(5)獨立董事:曾建超(國立陽明交通大學資訊工程系特聘教授兼資訊學院副院長)
(6)獨立董事:張沅嬪(汶鍵會計師事務所會計師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:呂俊德(4,644,532股)
(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂(17,110,132股)
(3)董事:劉宏洋(2,593,666股)
(4)獨立董事:許文成(0股)
(5)獨立董事:曾建超(0股)
(6)獨立董事:張沅嬪(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/13~113/05/12
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
