標題：(2520)冠德-重大訊息2024-05-28

主旨：代子公司環球購物中心股份有限公司公告113年股東會改選董事及監察人

股票代號：2520

公司名稱：冠德

發言時間：2024-05-28 17:27:06

說明：
1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:冠德建設股份有限公司代表人：馬志綱
(2)董事:冠德建設股份有限公司代表人：范錦華
(3)董事:冠德建設股份有限公司代表人：李潤之
(4)董事:冠德建設股份有限公司代表人：林敬淵
(5)董事:冠德建設股份有限公司代表人：陶韻智
(6)董事:冠德建設股份有限公司代表人：劉玠廷
(7)董事:齊魯企業股份有限公司代表人：黃章榮
(8)監察人:陳榮太
(9)監察人:齊揚開發股份有限公司代表人：陳國平
4.舊任者簡歷:
(1)董事:馬志綱：冠德建設股份有限公司董事長暨環球購物中心股份有限公司董事長
(2)董事:范錦華：環球購物中心股份有限公司董事
(3)董事:李潤之：環球購物中心股份有限公司董事
(4)董事:林敬淵：環球購物中心股份有限公司董事
(5)董事:陶韻智：環球購物中心股份有限公司董事
(6)董事:劉玠廷：環球購物中心股份有限公司董事
(7)董事:黃章榮：環球購物中心股份有限公司董事
(8)監察人:陳榮太：環球購物中心股份有限公司監察人
(9)監察人:陳國平：環球購物中心股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:冠德建設股份有限公司代表人：馬志綱
(2)董事:冠德建設股份有限公司代表人：林敬淵
(3)董事:冠德建設股份有限公司代表人：李潤之
(4)董事:冠德建設股份有限公司代表人：石傳捷
(5)董事:陶韻智
(6)監察人:周冠群
6.新任者簡歷:
(1)董事:馬志綱：冠德建設股份有限公司董事長
(2)董事:林敬淵：環球購物中心股份有限公司董事
(3)董事:李潤之：環球購物中心股份有限公司董事
(4)董事:石傳捷：環球購物中心股份有限公司副總經理
(5)董事:陶韻智：環球購物中心股份有限公司董事
(6)監察人:周冠群：冠德建設股份有限公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事冠德建設股份有限公司：320,104,900股
董事陶韻智 0股
監察人周冠群 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02 ~ 113/07/01
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無