標題：(2520)冠德-重大訊息2024-04-18

主旨：代子公司環球購物中心股份有限公司公告董事會決議召開113 年股東常會相關事宜(變更召開日期及召集事由)

股票代號：2520

公司名稱：冠德

發言時間：2024-04-18 14:26:40

說明：
1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台北市大安區和平東路三段131號B1會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司112年度營業報告。
(2) 監察人審查本公司112年度營業報告書及財務報表報告。
(3) 本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4) 本公司為他人背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司112年度營業報告書及財務報表。
(2) 本公司112年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「章程」部分條文案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司第八屆董事及監察人選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除本公司新任董事競業禁止解除案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/04/29
11.停止過戶截止日期:113/05/28
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向書面本公司提出本次股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案
內容不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東
，請於113年4月22日起至113年5月02日止於書面提案上註明戶名並加蓋股東印鑑或
簽名後，親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公
司（106台北市大安區和平東路三段131號公文收發處），本公司將彙總所有提案，
並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內
函覆。
(2)依公司法第一六五條規定，自113年4月29日起至113年5月28日止停止股票過戶登記
，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，因最後過戶日113年04月28日適逢例假日，
故務請於113年04月26日下午5時前駕臨本公司財務處(台北市大安區和平東路三段
131號，電話：(02)2378-6789)辦理過戶手續。郵寄過戶者則以最後過戶日113年4
月28日郵戳日期為憑。
(3)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司
查詢。