主旨： 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
股票代號：1789
發言時間：2024-05-28 16:39:25
說明：
1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國112年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.3元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第十一屆董事(含獨立董事)選舉，新任名單如下：
董事：統一企業(股)公司代表人：羅智先
統一企業(股)公司代表人：吳琮斌
統一企業(股)公司代表人：郭嘉宏
統一企業(股)公司代表人：楊俊佑
統一企業(股)公司代表人：賴富榮
統一企業(股)公司代表人：鄭景元
臺南紡織(股)公司代表人：侯博明
高權投資(股)公司代表人：高秀玲
統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹
行政院國家發展基金管理會代表人：謝明娟
行政院國家發展基金管理會代表人：楊雅博
台灣糖業(股)公司代表人：孫鈴明
獨立董事：張文昌、陳立宗、李明憲、張俊彥、蘇來守
6.重要決議事項五、其他事項:
通過許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
