標題：神隆 公告本公司董事會決議召開113年股東常會

日期：2024-02-28

股票代號：1789

公司名稱：神隆

發言時間：2024-02-27 18:38:28

說明：
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台灣神隆股份有限公司所在地
(地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國112年度營業報告
(二)本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告
(三)本公司民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國112年度營業報告書及財務報表
(二)本公司民國112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司第十一屆董事(含獨立董事)選舉案
9.召集事由五、其他議案:
(一)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:無