主旨： 公告本公司113年股東常會第十屆董事全面改選當選名單
股票代號：9935
發言時間：2024-05-28 14:26:06
說明：
1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：許閔琁
董事：許竣然
董事：吳建東
董事：立邦興投資股份有限公司代表人-陳俊仲
獨立董事：莊曜愷
獨立董事：賴俊佑
獨立董事：李俊德
4.舊任者簡歷:
董事：許閔琁 慶豐富實業股份有限公司董事長
董事：許竣然 慶豐富實業股份有限公司總經理
董事：吳建東 永誠聯合會計師事務所所長
董事：立邦興投資股份有限公司代表人-陳俊仲 仲品聯合會計師事務所會計師
獨立董事：莊曜愷 崑山科技大學經營管理系專任助理教授兼任職涯發展中心主任
獨立董事：賴俊佑 正成法律事務所主持律師
獨立董事：李俊德 華義國際數位娛樂(股)公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
董事：許閔琁
董事：許竣然
董事：吉宬投資有限公司代表人-楊任凱
董事：立邦興投資股份有限公司代表人-陳俊仲
獨立董事：楊仁毓
獨立董事：郭秉宸
獨立董事：關旭強
6.新任者簡歷:
董事：許閔琁 慶豐富實業股份有限公司董事長
董事：許竣然 慶豐富實業股份有限公司總經理
董事：吉宬投資有限公司代表人-楊任凱 大宇紡織(股)公司 董事暨總經理
董事：立邦興投資股份有限公司代表人-陳俊仲 仲品聯合會計師事務所
會計師
獨立董事：楊仁毓 International Law Offices of Wendy Yang & Partners
所長兼合夥創始人
獨立董事：郭秉宸 台灣人工智慧學校產學長
獨立董事：關旭強 南臺科技大學化學工程與材料工程系副教授兼任副研發長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：許閔琁 8,820,743股
董事：許竣然 6,387,944股
董事：吉宬投資有限公司代表人-楊任凱 3,266,314股
董事：立邦興投資股份有限公司代表人-陳俊仲 4,085,102股
獨立董事：楊仁毓 0股
獨立董事：郭秉宸 0股
獨立董事：關旭強 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 110/07/23~113/07/22
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率: 全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率: 全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 全面改選，故不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
