(9935)慶豐富-重大訊息2024-05-28重大訊息- 公告本公司113年度股東常會重要決議事項

標題：(9935)慶豐富-重大訊息2024-05-28

主旨：公告本公司113年度股東常會重要決議事項

股票代號：9935

公司名稱：慶豐富

發言時間：2024-05-28 14:25:19

說明：
1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選，當選名單如下
董事：許閔琁　
董事：許竣然
董事：吉宬投資有限公司代表人-楊任凱
董事：立邦興投資股份有限公司代表人-陳俊仲
獨立董事：楊仁毓
獨立董事：郭秉宸
獨立董事：關旭強
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

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主旨：公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

股票代號：9935

公司名稱：慶豐富

發言時間：2024-05-28 14:28:36

標題：(9935)慶豐富-重大訊息2024-05-28

主旨：公告本公司第三屆審計委員會委員名單

股票代號：9935

公司名稱：慶豐富

發言時間：2024-05-28 14:28:12

標題：(9935)慶豐富-重大訊息2024-05-28

主旨：公告本公司股東會決議解除董事競業禁止限制事宜