主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事名單
股票代號：8028
發言時間：2024-05-28 14:03:29
說明：
1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:蔡幸川
(2)董事:鄭文震
(3)董事:丁棟樑投資(股)公司
(4)董事:民合順投資(股)公司
(5)董事:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文
(6)獨立董事:梁明成
(7)獨立董事:洪國超
(8)獨立董事:孟令士
4.舊任者簡歷:
(1)董事:蔡幸川/本公司董事長暨總經理
(2)董事:鄭文震/本公司董事
(3)董事:丁棟樑投資(股)公司/本公司董事
(4)董事:民合順投資(股)公司/本公司董事
(5)董事:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文
/本公司董事、均豪精密工業(股)公司副董事長、均華精密工業(股)公司董事長
(6)獨立董事:梁明成/本公司獨立董事、群豐科技(股)公司董事長
(7)獨立董事:洪國超/本公司獨立董事、新光保全(股)公司董事暨總經理
(8)獨立董事:孟令士/前地檢署主任檢察官
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:梁明成
(2)董事:鄭文震
(3)董事:丁棟樑投資(股)公司
(4)董事:民合順投資(股)公司
(5)董事:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文
(6)董事:聖暉工程科技(股)公司代表人：梁鈞幃
(7)獨立董事:洪國超
(8)獨立董事:李世光
(9)獨立董事:黃錦堂
6.新任者簡歷:
(1)董事:梁明成/本公司獨立董事、群豐科技(股)公司董事長
(2)董事:鄭文震/本公司董事
(3)董事:丁棟樑投資(股)公司/本公司董事
(4)董事:民合順投資(股)公司/本公司董事
(5)董事:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文
/本公司董事、均豪精密工業(股)公司副董事長、均華精密工業(股)公司董事長
(6)董事:聖暉工程科技(股)公司代表人：梁鈞幃
/聖暉工程科技(股)公司發言人暨董事長 特助
(7)獨立董事:洪國超/本公司獨立董事、新光保全(股)公司董事暨總經理
(8)獨立董事:李世光/台灣大學應用力學研究所(主職)特聘教授
(9)獨立董事:黃錦堂/前台灣大學政治學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:梁明成/600,000股
(2)董事:鄭文震/2,828,277股
(3)董事:丁棟樑投資(股)公司/1,742,972股
(4)董事:民合順投資(股)公司/2,256,245股
(5)董事:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文/8,286,461股
(6)董事:聖暉工程科技(股)公司代表人：梁鈞幃/5,247,490股
(7)獨立董事:洪國超/0股
(8)獨立董事:李世光/0股
(9)獨立董事:黃錦堂/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
