(6446)藥華藥-重大訊息2024-05-27重大訊息- 公告本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(6446)藥華藥-重大訊息2024-05-27

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：6446

公司名稱：藥華藥

發言時間：2024-05-27 20:25:15

說明：
1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第九屆董事當選名單如下：
(1)董事: 詹青柳
(2)董事: 林國鐘
(3)董事: 黃正谷
(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人: 蕭振榮
(5)董事: 張進德
(6)董事: 李伸一
(7)董事: 元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶
(香港商益昂資本集團有限公司) 代表人: 徐雪舫
(8)獨立董事: Jeffrey R. Williams (韋傑夫)
(9)獨立董事: 劉敬村
(10)獨立董事: 田健和
(11)獨立董事: 謝明娟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司限制員工權利新股發行案
(2)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。

標題：(6446)藥華藥-重大訊息2024-05-27

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：6446

公司名稱：藥華藥

發言時間：2024-05-27 20:27:47

標題：(6446)藥華藥-重大訊息2024-05-27

主旨：公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿解任

股票代號：6446

公司名稱：藥華藥

發言時間：2024-05-27 20:27:20

標題：(6446)藥華藥-重大訊息2024-05-27

主旨：公告本公司第三屆審計委員會成員