主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
股票代號：6695
發言時間：2024-05-27 20:07:29
說明：
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]
(2)董事/黃洲杰[凌陽科技(股)公司法人代表]
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]
(5)董事/林哲偉
(6)董事/詹文雄
(7)獨立董事/郭峻因
(8)獨立董事/謝明霖
(9)獨立董事/張錦春
4.舊任者簡歷:
(1)董事/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司董事長
(2)董事/黃洲杰[凌陽科技(股)公司法人代表]/凌陽科技(股)公司董事長
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司顧問
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]/宏誠創業投資(股)公司董事兼任總經理
(5)董事/林哲偉/祥碩科技(股)公司董事兼任總經理
(6)董事/詹文雄/新應材(股)公司董事長
(7)獨立董事/郭峻因/峻魁智慧(股)公司董事長兼執行長
(8)獨立董事/謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(9)獨立董事/張錦春/維欣聯合律師事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]
(2)董事/黃洲杰
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]
(5)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]
(6)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]
(7)獨立董事/謝明霖
(8)獨立董事/詹惠芬
(9)獨立董事/羅崔文
6.新任者簡歷:
(1)董事/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司董事長
(2)董事/黃洲杰/凌陽科技(股)公司董事長
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司顧問
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]/宏誠創業投資(股)公司董事兼任總經理
(5)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]/祥碩科技(股)公司董事兼任總經理
(6)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]/新應材(股)公司董事長
(7)獨立董事/謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(8)獨立董事/詹惠芬/任遠國際法律事務所主持顧問律師
(9)獨立董事/羅崔文/研宏國際(股)公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事長/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(2)董事/黃洲杰，0股
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(5)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(6)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(7)獨立董事/謝明霖，0股
(8)獨立董事/詹惠芬，0股
(9)獨立董事/羅崔文，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
