主旨： 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制案
股票代號：6695
發言時間：2024-05-27 20:06:57
說明：
1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)神盾(股)公司/法人董事
(2)羅森洲先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(3)林功藝先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(4)彭志強先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(5)詹文雄先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(6)林哲偉先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(7)黃洲杰先生
(8)謝明霖先生/獨立董事
(9)詹惠芬女士/獨立董事
(10)羅崔文女士/獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已出席表決總權數:49,830,661權
贊成權數43,968,870權(其中以電子方式行使表決權數8,646,294權)，
佔出席總權數88.23%;
反對權數453,709權(其中以電子方式行使表決權數453,709權)，
佔出席總權數0.91%;
無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)，
佔出席總權數0%;
棄權/未投票權數5,408,082權(其中以電子方式行使表決權數5,408,082權)，
佔出席總權數10.85%;，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)神盾(股)公司/法人董事
(2)詹文雄董事
(3)黃洲杰董事
(4)羅崔文獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)神盾(股)公司/法人董事:
神韜智能科技(上海)有限公司董事
(2)詹文雄董事:
新應材貿易(廣州)有限公司董事
(3)黃洲杰董事:
淩陽利華科技(深圳)有限公司董事長
淩耀科技(深圳)有限公司董事長
淩陽成芯科技(成都)有限公司董事長
重慶雙芯科技有限公司董事長
北京淩陽益輝科技有限公司董事長
淩嘉科技(深圳)有限公司董事長
上海淩陽科技有限公司董事長
上海淩創佳陽科技有限公司董事長
上海淩創佳鴻科技有限公司董事長
(4)羅崔文獨立董事:
無錫德易力電子科技有限公司顧問
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)神盾股份有限公司/法人董事
神韜智能科技(上海)有限公司:上海市崇明區長興鎮江南大道1333弄11號樓號3866室。
(2)詹文雄董事
新應材貿易(廣州)有限公司:廣州市增城區荔新十二路96號31橦2025房。
(3)黃洲杰董事
淩陽利華科技(深圳)有限公司:深圳市南山區科園路1003號軟件基地2C 7~9樓。
淩耀科技(深圳)有限公司:深圳市南山區粵海街道濱海社區高新南十道87、89、91號
深圳市軟件產業基地2棟C804。
淩陽成芯科技(成都)有限公司:四川省成都市高新區天府四街117、153號3棟1樓1號。
重慶雙芯科技有限公司:重慶市北碚區雲漢大道117號附541號。
北京淩陽益輝科技有限公司:北京市海淀區上地信息產業基地三街1號
樓6層C段6C19室。
淩嘉科技（深圳）有限公司:廣東省深圳市南山區粵海街道海天二路18號
軟體產業基地4棟C座7樓。
上海淩陽科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號。
上海淩創佳陽科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號2幢3樓
1306室。
上海淩創佳鴻科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號2幢3樓
1302室。
(4)羅崔文獨立董事
無錫德易力電子科技有限公司:江蘇省無錫市濱海區南湖中路28-58號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)神盾股份有限公司/法人董事
神韜智能科技(上海)有限公司:客戶服務、業務推廣及技術服務。
(2)詹文雄董事
新應材貿易(廣州)有限公司:化學原材料及製品批發業務。
(3)黃洲杰董事
淩陽利華科技(深圳)有限公司:軟件開發、客戶技術服務、出租業務、物業管理及
企業管理。
淩耀科技(深圳)有限公司:軟件開發、出租業務及物業管理。
淩陽成芯科技(成都)有限公司:軟件開發及客戶技術服務及出租業務。
重慶雙芯科技有限公司:軟件開發及集成電路設計。
北京淩陽益輝科技有限公司:軟件開發、客戶技術服務及出租業務。
淩嘉科技（深圳）有限公司:C產品應用開發、售後服務及市場研究調查。
上海淩陽科技有限公司:軟件開發、客戶技術服務、出租業務及物業管理。
上海淩創佳陽科技有限公司:軟件開發及客戶技術服務。
上海淩創佳鴻科技有限公司:軟件開發、客戶技術服務及物業管理。
(4)羅崔文獨立董事
無錫德易力電子科技有限公司:加熱帶。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
