主旨： 公告本公司113年股東常會選舉第十二屆董事
(含獨立董事)案
股票代號：6691
發言時間：2024-05-27 17:20:36
說明：
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:賴有忠
董事:力多投資有限公司/代表人:劉士源
董事:平金興業股份有限公司/代表人:林家祿
董事:黃棨淂
獨立董事：蔡志瑋
獨立董事：高誌謙
獨立董事：陳育淋
獨立董事：林麗珍
4.舊任者簡歷:
董事:賴有忠/本公司董事長
董事:力多投資有限公司/代表人:劉士源/本公司總經理
董事:平金興業股份有限公司/代表人:林家祿/本公司董事
董事:黃棨淂/本公司董事
獨立董事：蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師
台灣金山電子工業股份有限公司獨立董事
昇達科技股有限公司獨立董事
加百裕工業股份有限公司獨立董事
獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所執業會計師
鼎駿管理顧問有限公司董事
乙盛機密工業股份有限公司獨立董事
旭然國際股份有限公司獨立董事
獨立董事：陳育淋/未來資本創投股份有限公司總經理
朗維管理顧問有限公司董事長
蕃茄大咖股份有限公司董事長
英屬開曼群島商科絡達股份有限公司台灣區總經理
東博資本投資經理
SBI&CAPITAL22投資經理
獨立董事：林麗珍/安信商務法律事務所創辦人
東元電機(股)公司獨立董事
技嘉科技股份有限公司獨立董事
台灣中油股份有限公司董事…等
5.新任者職稱及姓名:
董事:賴有忠
董事:力多投資有限公司/代表人:劉士源
董事:黃棨淂
董事:鴻門有限公司/代表人:林鴻忠
董事:林宗亮
獨立董事：蔡志瑋
獨立董事：高誌謙
獨立董事：陳育淋
獨立董事：林麗珍
6.新任者簡歷:
董事:賴有忠/本公司董事長
董事:力多投資有限公司/代表人:劉士源/本公司總經理
董事:黃棨淂/本公司董事
董事:鴻門有限公司/代表人:林鴻忠/本公司副總經理
董事:林宗亮/本公司總管理處處長
獨立董事：蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師
台灣金山電子工業股份有限公司獨立董事
昇達科技股有限公司獨立董事
加百裕工業股份有限公司獨立董事
獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所執業會計師
鼎駿管理顧問有限公司董事
乙盛機密工業股份有限公司獨立董事
旭然國際股份有限公司獨立董事
獨立董事：陳育淋/未來資本創投股份有限公司總經理
朗維管理顧問有限公司董事長
蕃茄大咖股份有限公司董事長
英屬開曼群島商科絡達股份有限公司台灣區總經理
東博資本投資經理
SBI&CAPITAL22投資經理
獨立董事：林麗珍/安信商務法律事務所創辦人
東元電機(股)公司獨立董事
技嘉科技股份有限公司獨立董事
台灣中油股份有限公司董事…等
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:賴有忠/973,267股
董事:力多投資有限公司/代表人劉士源/7,381,935股
董事:黃棨淂/723,641股
董事:鴻門有限公司/代表人林鴻忠/2,792,084股
董事:林宗亮/107,054股
獨立董事:蔡志瑋/0股
獨立董事:高誌謙/0股
獨立董事:陳育淋/0股
獨立董事:林麗珍/0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/30
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
