主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
(召開方式：視訊輔助股東會)
股票代號：6691
發言時間：2024-02-26 17:51:07
說明：
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路1段266號20樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)112年度經理人及員工績效獎金估列情形。
(5)112年度盈餘分派現金股利情形。
(6)修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」部分條文報告案。
(7)購買董事及重要職員責任保險情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(2)盈餘轉增資發行新股。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無
