標題：(8928)鉅明-重大訊息2024-05-24

主旨：公告本公司一一三年股東常會全面改選董事

股票代號：8928

公司名稱：鉅明

發言時間：2024-05-24 16:31:50

說明：
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：林進能、元開投資(股)有限公司代表人林昌享、林萌妍、林所、高清松、林萌俐
獨立董事：蔡清雲、蔡崇禮、黃文道
4.舊任者簡歷:
董事/林進能/鉅明(股)有限公司董事長
董事/元開投資(股)有限公司代表人林昌享/元喜投資(股)有限公司董事長
董事/林萌妍/元喜投資(股)有限公司董事
董事/林所/元開投資(股)有限公司董事長
董事/高清松/明利佳(股)有限公司董事
董事/林萌俐/元開投資(股)有限公司董事
獨立董事/蔡清雲/中央貿易開發(股)有限公司總經理
獨立董事/蔡崇禮/東岩建設(股)有限公司董事長
獨立董事/黃文道/台灣銀行苓雅分行經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：林進能、元開投資(股)有限公司代表人林昌享、林萌妍、高清松、林萌俐
獨立董事：蔡清雲、蔡崇禮、黃文道、高偉賓
6.新任者簡歷:
董事/林進能/鉅明(股)有限公司董事長
董事/元開投資(股)有限公司代表人林昌享/元喜投資(股)有限公司董事長
董事/林萌妍/元喜投資(股)有限公司董事
董事/高清松/明利佳(股)有限公司董事
董事/林萌俐/元開投資(股)有限公司董事
獨立董事/蔡清雲/中央貿易開發(股)有限公司總經理
獨立董事/蔡崇禮/東岩建設(股)有限公司董事長
獨立董事/黃文道/台灣銀行苓雅分行經理
獨立董事/高偉賓/源晟真空科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：林進能661,469股
董事：元開投資(股)有限公司代表人林昌享9,253,402股
董事：林萌妍887,108股
董事：高清松540,000股
董事：林萌俐165,947股
獨立董事：蔡清雲287,000股
獨立董事：蔡崇禮0股
獨立董事：黃文道0股
獨立董事：高偉賓0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無