主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
股票代號：8928
發言時間：2024-03-07 16:51:11
說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會查核報告。
(三)112年度盈餘分派案。
(四)112年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(五)112年度董事酬金領取情形報告案。
(六)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第十八屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，應公告受理股東之提案/提名處所及受
理期間，受理提案/提名期間及處所如下：
受理提案/提名期間：113/03/15 ～ 113/03/26
受理提案/提名處所：鉅明股份有限公司管理部
地址：高雄市大寮區和業八路8號
電話：(07)7875510
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國113年04月24日至113年05月21日止
電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw
