主旨： 公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會
委員異動
股票代號：2255
公司名稱：凱銳光電
發言時間：2024-05-24 12:14:57
說明：
1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會與永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘
(2)薪資報酬委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘
(3)永續發展委員會：林傳凱、鍾兆其、王天浩、陳宜楓、劉上銘
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
(2)薪資報酬委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
(3)永續發展委員會：
林傳凱(凱銳光電(股)公司董事長)、鍾兆其(三亞科技(股)公司總經理)、
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
5.新任者姓名:
(1)審計委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘、羅瑞淑
(2)薪資報酬委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘
(3)永續發展委員會：林傳凱、鍾兆其、王天浩、陳宜楓、劉上銘
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
羅瑞淑(台灣土地銀行經理)
(2)薪資報酬委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
(3)永續發展委員會：
林傳凱(凱銳光電(股)公司董事長)、鍾兆其(三亞科技(股)公司總經理)、
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會：110/11/02~113/10/14
(2)薪資報酬委員會：110/11/02~113/10/14
(3)永續發展委員會：112/06/20~113/10/14
10.新任生效日期:均為113/05/24
11.其他應敘明事項:無
