主旨： 公告本公司113年股東常會決議全面改選董事當選名單
股票代號：2255
公司名稱：凱銳光電
發言時間：2024-05-24 12:05:26
說明：
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：凱銳控股(股)公司代表人：林傳凱
董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷
董事：許張義
董事：鍾兆其
獨立董事：王天浩
獨立董事：陳宜楓
獨立董事：劉上銘
4.舊任者簡歷:
董事：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱，凱銳光電(股)公司董事長
董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷，新美齊(股)公司董事長
董事：許張義，高輔投資(股)公司董事長
董事：鍾兆其，三亞科技(股)公司總經理
獨立董事：王天浩，普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人
獨立董事：陳宜楓，宏聲文化有限公司財務長
獨立董事：劉上銘，立勤國際法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱
董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷
董事：鍾兆其
獨立董事：王天浩
獨立董事：陳宜楓
獨立董事：劉上銘
獨立董事：羅瑞淑
6.新任者簡歷:
董事：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱，凱銳光電(股)公司董事長
董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷，新美齊(股)公司董事長
董事：鍾兆其，三亞科技(股)公司總經理
獨立董事：王天浩，普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人
獨立董事：陳宜楓，宏聲文化有限公司財務長
獨立董事：劉上銘，立勤國際法律事務所主持律師
獨立董事：羅瑞淑，台灣土地銀行經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會改選
9.新任者選任時持股數:
董事：凱銳控股股份有限公司：18,731,765股
董事：高美投資有限公司： 3,929,584股
董事：鍾兆其： 29,417股
獨立董事：王天浩： 0股
獨立董事：陳宜楓： 0股
獨立董事：劉上銘： 0股
獨立董事：羅瑞淑： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/15~113/10/14
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
