主旨： 公告本公司113年股東常會董事及獨立董事改選相關事宜
股票代號：2114
發言時間：2024-05-15 18:41:54
說明：
1.發生變動日期:113/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事︰林季進
(2)董事︰佶佑投資股份有限公司 代表人:林季佑
(3)董事︰黃國楨
(4)董事︰邱伯達
(5)董事︰陳朝國
(6)董事︰陳晉一
(7)獨立董事︰陳俊仁
(8)獨立董事︰林誠志
(9)獨立董事︰林清安
4.舊任者簡歷:
(1)董事︰林季進/鑫永銓股份有限公司董事長
(2)董事︰林季佑/鑫永銓股份有限公司總經理
(3)董事︰黃國楨/鑫永銓股份有限公司董事
(4)董事︰邱伯達/利信實業貿易股份有限公司董事長
(5)董事︰陳朝國/港洲營造股份有限公司董事長
(6)董事︰陳晉一/鑫永銓股份有限公司董事
(7)獨立董事︰陳俊仁/旺德好國際開發有限公司董事長
(8)獨立董事︰林誠志/歐締企業開發有限公司總經理
(9)獨立董事︰林清安/鑫永銓股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事︰季旺成股份有限公司 代表人:林季進
(2)董事︰佑臻股份有限公司 代表人:林季佑
(3)董事︰黃國楨
(4)董事︰邱伯達
(5)董事︰陳朝國
(6)董事︰陳晉一
(7)獨立董事︰林誠志
(8)獨立董事︰林清安
(9)獨立董事︰林淑蕙
6.新任者簡歷:
(1)董事︰林季進/鑫永銓股份有限公司董事長
(2)董事︰林季佑/鑫永銓股份有限公司總經理
(3)董事︰黃國楨/鑫永銓股份有限公司董事
(4)董事︰邱伯達/利信實業貿易股份有限公司董事長
(5)董事︰陳朝國/港洲營造股份有限公司董事長
(6)董事︰陳晉一/鑫永銓股份有限公司董事
(7)獨立董事︰林誠志/歐締企業開發有限公司總經理
(8)獨立董事︰林清安/鑫永銓股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事︰林淑蕙/魚中魚樂活有限公司財會顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:季旺成股份有限公司代表人林季進:6,950,513股
(2)董事:佑臻股份有限公司代表人林季佑:8,187,675股
(3)董事:黃國楨:128,000股
(4)董事:邱伯達:160,000股
(5)董事:陳朝國:688,380股
(6)董事:陳晉一 0股
(7)獨立董事:林誠志:0股
(8)獨立董事:林清安:0股
(9)獨立董事:林淑蕙:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/05/15~116/05/14
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
