主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：2114

公司名稱：鑫永銓

發言時間：2024-02-22 17:11:59

說明：
1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/05/15
3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業狀況報告。
(2).112年度審計委員會查核報告。
(3).112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4).112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認112年度營業報告書及財務報告案。
(2).承認112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/17
12.停止過戶截止日期:113/05/15
13.其他應敘明事項:
一.依法自民國113年03月17日至民國113年05月15日停止股票轉讓過戶登記。
二.受理股東提案相關事宜如下：
1.股東資格：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
2.受理期間：
自113年03月09日起至113年03月19日止，凡有意提案之股東務請於113年03月19日下午5
時前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以113年03月19日下午5時前提出並敘明聯絡人及
方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。
3.受理處所：鑫永銓股份有限公司財務部（地址：540南投市南崗工業區南崗三路294號
，電話：049-2263888）
三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下︰
1.行使期間︰自民國113年04月13日至113年05月12日止。
2.電子投票平台︰台灣集中保管結算所股份有限公司，網址︰
https://stockservices.tdcc.com.tw