標題：三商家購 公告本公司新任董事及獨立董事名單

日期：2019-01-18

股票代號：2945

公司名稱：三商家購

發言時間：2019-01-18 17:03:41

說明：
1.發生變動日期:108/01/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事五席:
三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔玢(簡歷:三商家購股份有限公司董事長)
三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔立(簡歷:三商家購股份有限公司董事)
三商投資控股股份有限公司代表人:邱光隆(簡歷:三商家購股份有限公司董事及總經理)
三商投資控股股份有限公司代表人:陳瑞杏(簡歷:三商家購股份有限公司董事)
日商住友商事株事會社代表人:角谷真司(簡歷:三商家購股份有限公司董事)
3.新任者姓名及簡歷:
董事六席:
三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔玢(簡歷:三商家購股份有限公司董事長)
三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔立(簡歷:三商家購股份有限公司董事)
三商投資控股股份有限公司代表人:邱光隆(簡歷:三商家購股份有限公司董事及總經理)
三商投資控股股份有限公司代表人:翁維駿(簡歷:旭富製藥科技股份有限公司董事長兼
總經理)
日商住友商事株事會社代表人:角谷真司(簡歷:三商家購股份有限公司董事)
日商住友商事株事會社代表人:宮田佑馬(簡歷:三商家購股份有限公司經營企劃室副總
經理)
獨立董事三席
林再林(簡歷:大聯大投資控股股份有限公司董事)
陳彥勳(簡歷:建業法律事務所主持律師)
陳文炯(簡歷:杏和聯合會計師事務所所長)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:股東臨時會全面
改選董事，提前解任
5.異動原因:股東臨時會全面改選董事
6.新任董事選任時持股數:
三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔玢 36,789,000股
三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔立 36,789,000股
三商投資控股股份有限公司代表人:邱光隆 36,789,000股
三商投資控股股份有限公司代表人:翁維駿 36,789,000股
日商住友商事株事會社代表人:角谷真司 11,810,000股
日商住友商事株事會社代表人:宮田佑馬 11,810,000股
林再林 0股
陳彥勳 0股
陳文炯 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/15~109/05/14
8.新任生效日期:108/01/18
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無