標題：三商家購 公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

日期：2018-11-28

股票代號：2945

公司名稱：三商家購

發言時間：2018-11-28 16:38:35

說明：
1.事實發生日:107/11/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一.董事會決議日期:107/11/28
二.股東臨時會召開日期:108/01/18
三.股東會召開地點：台北市建國北路二段145號B1(會議室)
四.召集事由:
(一).報告事項:制定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、
「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
(二).選舉事項:全面改選董事九席（含獨立董事三席）案。
(三).討論事項:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(四).臨時動議
(五).停止過戶起始日期:107/12/20
(六).停止過戶截止日期:108/01/18
(七).受理獨立董事候選人提名：
a.受理期間:107年12月10日至107年12月19日
b.受理處所：三商家購股份有限公司財會部股務課
(台北市中山區民權東路三段4號地下一層）