(4738)尚化-重大訊息2024-05-13重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增列議案)

標題：(4738)尚化-重大訊息2024-05-13

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增列議案)

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2024-05-13 20:45:04

說明：
1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:桃園市觀音區草漯里247-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業及財務報告。
(2) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(3) 112年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十五屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無。

標題：(4728)雙美-重大訊息2024-05-13

主旨：公告本公司獨立董事對薪酬委員會及董事會決議事項表示保留意見及反對。

股票代號：4728

公司名稱：雙美

發言時間：2024-05-13 21:19:27

標題：(4728)雙美-重大訊息2024-05-13

主旨：公告本公司董事會決議增列113年股東常會召集事由。 (增列討論事項)

股票代號：4728

公司名稱：雙美

發言時間：2024-05-13 21:18:05

標題：(4728)雙美-重大訊息2024-05-13

主旨：公告本公司董事會決議股利分派。