(1267)京華堂-重大訊息2024-05-13重大訊息- 本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(修正公告)

標題：(1267)京華堂-重大訊息2024-05-13

主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(修正公告)

股票代號：1267

公司名稱：京華堂

發言時間：2024-05-13 14:06:31

說明：
1.事實發生日:113/05/13
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(修正公告)
3.因應措施:
董事會決議日期:113/05/03
一、股東會召開時間：民國113年6月27日下午2:30時整。
二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮龍祥二路10號。
三、召集事由：
(一)報告事項
1.民國112年營業狀況報告。
2.監察人審查民國112年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.民國112年營業報告書及財務報表。
2.民國112年度虧損撥補表。
(三)討論事項
1.選任檢查人(股東提)(新增)
(四)選舉事項
1.選舉董事五席及監察人二席案。
(五)其他議案
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
四、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:
(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶
號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。

標題：(2002)中鋼-重大訊息2024-05-13

主旨：代子公司中龍鋼鐵公司公告法人代表人董事異動暨三分之一以上董事發生變動

股票代號：2002

公司名稱：中鋼

發言時間：2024-05-13 14:16:35

標題：(2609)陽明-重大訊息2024-05-13

主旨：代重要子公司陽明(新加坡)有限公司公告113年度股東常會重要決議事項

股票代號：2609

公司名稱：陽明

發言時間：2024-05-13 14:16:03

標題：(6404)通訊-KY-重大訊息2024-05-13

主旨：公告本公司董事會決議通過112年股東常會通過私募普通股定價相關事宜