主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：1267

公司名稱：京華堂

發言時間：2023-04-13 17:50:33

說明：
1.事實發生日:112/04/13
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
3.因應措施:
董事會決議日期:112/04/13
一、股東會召開時間：民國112年6月27日下午2:30時整。
二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮龍祥二路10號。
三、召集事由：
(一)報告事項
1.民國111年營業狀況報告。
2.監察人審查民國111年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一。
(二)承認事項
1.民國111年營業報告書及財務報表。
2.民國111年度虧損撥補表。
(三) 討論事項
1.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
(四)臨時動議
四、依照公司法第一六五條規定，最後過戶日為民國112年4月28日，停止過戶
期間為民國112年4月29日至112年6月27日。
五、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:
(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶
號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(二)受理股東提案：
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：
(i)議案非股東會所得決議者。
(ii)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分
之一者。
(iii)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國112年4月17日起至112年4月27日(每日
上午9點至下午5點)止為受理股東提案期間，受理處所為京華堂實業股份有限公司
（地址：台北市內湖區瑞光路258巷52號）。(郵寄者以郵戳為憑)