標題：驊陞科技 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2019年第1次臨時股東 大會重要決議

日期：2019-01-14

股票代號：6272

公司名稱：驊陞科技

發言時間：2019-01-14 14:56:26

說明：
1.臨時股東會日期:108/01/14
2.重要決議事項:
1、審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第二屆董事會董事的議案》
2、審議通過《關於董事會換屆暨選舉邱德釗為公司第二屆董事會董事的議案》
3、審議通過《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第二屆董事會董事的議案》
4、審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第二屆董事會董事的議案》
5、審議通過《關於董事會換屆暨選舉潘隆偉為公司第二屆董事會董事的議案》
6、審議通過《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第二屆監事會監事的議案》
7、審議通過《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第二屆監事會監事的議案》
8、審議通過《關於預計公司2019年日常性關聯交易的議案》
9、審議通過《關於公司2019年度財務預算的議案》
3.其它應敘明事項:無