主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(增列議案)

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2024-04-29 18:38:46

說明：
1.董事會決議日期:113/04/29
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓(華南銀行總行大樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業概況報告。
(二)審計委員會審查本公司112年度決算報告。
(三)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書及財務報表，請承認案。
(二)本公司112年度盈餘分派，請承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司公司章程，請審議案。
(二)修正本公司董事選舉辦法，請審議案。
(三)辦理本公司112年度盈餘轉增資發行新股，請審議案。(增列議案)
(四)解除本公司董事競業禁止之限制，請審議案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
一、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會申報，並副知本公司
，持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
二、同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金融監督管理委員會
申請核准，並副知本公司。
三、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，電子投票期間自113年5月22日起至
113年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，
依相關說明進行投票（https://www.stockvote.com.tw）。