主旨：代重要子公司高峰生物科技股份有限公司公告113年第二次股東臨時會改選董事及監察人當選名單

股票代號：8432

公司名稱：東生華

發言時間：2024-04-24 17:01:18

說明：
1.發生變動日期:113/04/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：顧慶華
(2)董事：高端國際顧問有限公司代表人：魏敏澧
(3)董事：紳豐有限公司
(4)董事：楊格權
(5)監察人：基能國際有限公司
4.舊任者簡歷:
(1)顧慶華：高峰生物科技股份有限公司董事長
(2)魏敏澧：高峰生物科技股份有限公司總經理
(3)紳豐有限公司：高峰生物科技股份有限公司董事
(4)楊格權：高峰生物科技股份有限公司廠長
(5)基能國際有限公司：高峰生物科技股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：東生華製藥股份有限公司代表人：楊思源
(2)董事：吳瑞文
(3)董事：蘇來守
(4)董事：魏敏澧
(5)董事：賴世澄
(6)監察人：顧慶華
(7)監察人：高榮良
6.新任者簡歷:
(1)楊思源：東生華製藥股份有限公司總經理
(2)吳瑞文：台灣東洋藥品工業股份有限公司資深總監
(3)蘇來守：台灣生物醫藥製造股份有限公司董事
(4)魏敏澧：高峰生物科技股份有限公司總經理
(5)賴世澄：高峰生物科技股份有限公司副總經理
(6)顧慶華：高峰生物科技股份有限公司董事長
(7)高榮良：東生華製藥股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本次股東臨時會全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：東生華製藥股份有限公司(代表人：楊思源)：510,000股
(2)董事：吳瑞文：0股
(3)董事：蘇來守：0股
(4)董事：魏敏澧：0股
(5)董事：賴世澄：0股
(6)監察人：顧慶華：24,500股
(7)監察人：高榮良：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/05~115/12/04
11.新任生效日期:113/04/24~116/04/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無