主旨：代重要子公司創益生技股份有限公司公告113年股東常會提前全面改選董事及監察人當選名單

股票代號：8432

公司名稱：東生華

發言時間：2024-04-12 18:25:01

說明：
1.發生變動日期:113/04/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：楊思源
(2)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳瑞文
(3)董事：東生華製藥股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)
(4)監察人：張國江
(5)監察人：高榮良
4.舊任者簡歷:
(1)楊思源：東生華製藥股份有限公司總經理
(2)吳瑞文：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長特助
(3)Carl Hsiao(蕭家斌)：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事
(4)張國江：台灣東洋藥品工業股份有限公司公司治理主管
(5)高榮良：東生華製藥股份有限公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：東生華製藥股份有限公司代表人：楊思源
(2)董事：東生華製藥股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)
(3)董事：劉景平
(4)監察人：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：張國江
6.新任者簡歷:
(1)楊思源：東生華製藥股份有限公司總經理
(2)Carl Hsiao(蕭家斌)：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事
(3)劉景平：臺北醫學大學研究發展處研發長
(4)張國江：台灣東洋藥品工業股份有限公司公司治理主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：東生華製藥股份有限公司(代表人：楊思源)：16,590,279股；
(2)董事：東生華製藥股份有限公司(代表人：Carl Hsiao(蕭家斌))：16,590,279股；
(3)劉景平：0股；
(4)監察人：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：張國江)：7,432,299股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期:113/04/12~116/4/11
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無