(3711)日月光投控-重大訊息2024-04-24重大訊息- 代子公司環旭電子公告2023年年度股東大會重要決議事項

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2024-04-24

主旨：代子公司環旭電子公告2023年年度股東大會重要決議事項

股票代號：3711

發言時間：2024-04-23 21:18:25

說明：
1.股東常會日期:113/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2023年度利潤分配預案》的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂《公司章程》的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過《2023年年度報告及其摘要》的議案
(2)通過《2023年度董事會工作報告》的議案
(3)通過《2023年度監事會工作報告》的議案
(4)通過《2023年度財務決算報告》的議案
(5)聽取《2023年度獨立董事述職報告》
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)增補第六屆董事會董事，由Andrew Robert Tang當選
(2)增補第六屆董事會獨立董事，由張莉當選
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案
(2)通過銀行授信額度的議案
(3)通過金融衍生品交易額度的議案
(4)通過控股子公司之間互相提供擔保的議案
(5)通過修訂《公司董事會議事規則》的議案
(6)通過修訂《公司獨立董事工作制度》的議案
(7)通過修訂《關聯交易決策制度》的議案
(8)通過修訂《對外擔保管理制度》的議案
(9)通過修訂《財務資助管理辦法》的議案
(10)通過制定《會計師事務所選聘制度》的議案
(11)通過續聘2024年財務審計機構的議案
(12)通過續聘2024年內部控制審計機構的議案
(13)通過公司董事長2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的議案
(14)通過購買董監高責任險的議案
7.其他應敘明事項:無

標題：(4806)桂田文創-重大訊息2024-04-24

主旨：公告本公司名稱由「昇華娛樂傳播股份有限公司」更名為「桂田文創娛樂股份有限公司」，公告期間：113年2月20日至113年5月19日。

股票代號：4806

公司名稱：桂田文創

發言時間：2024-04-24 07:00:03

標題：(8011)台通-重大訊息2024-04-24

主旨：代重要子公司台灣智慧光網(股)公司公告有關臺灣臺北地方檢察署至公司進行搜索調查說明

股票代號：8011

公司名稱：台通

發言時間：2024-04-23 23:08:17

標題：(8011)台通-重大訊息2024-04-24

主旨：有關臺灣臺北地方檢察署至本公司進行搜索調查