主旨：代子公司環旭電子股份有限公司公告董事會決議召開2023年年度股東大會

股票代號：3711

發言時間：2024-04-01 19:23:56

說明：
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/04/23
3.股東會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)關於《2023年度董事會工作報告》的議案
(2)關於《2023年度監事會工作報告》的議案
(3)關於《2023年度財務決算報告》的議案
5.召集事由二、承認事項:關於《2023年年度報告及其摘要》的議案
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於《2023年度利潤分配預案》的議案
(2)關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案
(3)關於銀行授信額度的議案
(4)關於金融衍生品交易額度的議案
(5)關於控股子公司之間互相提供擔保的議案
(6)關於修訂《公司章程》的議案
(7)關於修訂《公司董事會議事規則》的議案
(8)關於修訂《公司獨立董事工作制度》的議案
(9)關於修訂《關聯交易決策制度》的議案
(10)關於修訂《對外擔保管理制度》的議案
(11)關於修訂《財務資助管理辦法》的議案
(12)關於制定《會計師事務所選聘制度》的議案
(13)關於續聘2024年財務審計機構的議案
(14)關於續聘2024年內部控制審計機構的議案
(15)關於確認公司董事長2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的議案
(16)關於購買董監高責任險的議案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)關於增補第六屆董事會董事的議案
(2)關於增補第六屆董事會獨立董事的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
(1)以2024/04/16收盤股東名冊為參加股東大會依據；選舉事項每位候選人
為子議案，逐項表決。
(2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布
日期配合上海證券交易所掛網時間。