(7746)智安-重大訊息2024-04-23重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

標題：(7746)智安-重大訊息2024-04-23

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

股票代號：7746

公司名稱：智安

發言時間：2024-04-23 16:52:48

說明：
1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/04/23
二、股東會召開日期：113/06/28
三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街30號4樓之2(本公司會議室)
四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入)：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司一一二年度營業報告書。
(2)本公司監察人查核一一二年度表冊報告。
(3)修正「董事會議事規範」案。
(4)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(5)增訂「誠信經營守則」案。
(6)增訂「道德行為準則」案。
(7)增訂「永續發展實務守則」案。
(二)承認事項：
(1)一一O年度及一一一年度財務報告重編案。
(2)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(3)一一二年度虧損撥補案。
(三)臨時動議
六、股票停止過戶期間：自113/04/30起至113/06/28止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

標題：(1416)廣豐-重大訊息2024-04-23

主旨：代重要子公司星系數位股份有限公司公告股利配發基準日

股票代號：1416

公司名稱：廣豐

發言時間：2024-04-23 16:58:43

標題：(1416)廣豐-重大訊息2024-04-23

主旨：代重要子公司百商數位科技股份有限公司公告股利配發基準日

股票代號：1416

公司名稱：廣豐

發言時間：2024-04-23 16:58:10

標題：(1416)廣豐-重大訊息2024-04-23

主旨：代重要子公司星系數位股份有限公司公告股東會重要決議事項