(3339)泰谷-重大訊息2024-04-17重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (增訂召集事由)

標題：(3339)泰谷-重大訊息2024-04-17

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (增訂召集事由)

股票代號：3339

公司名稱：泰谷

發言時間：2024-04-17 16:47:28

說明：
1.董事會決議日期:113/04/17
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:540南投縣南投市鳳山路336-1號(南峰球場2F會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)：112年度營業報告。
(二)：審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)：112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)：112年度營業報告書及財務報表案。
(二)：112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案(新增)。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定辦理，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，應以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
一、提名內容：
(1)提名一般董事：
提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，且提名之候選人名額不得超過
本次一般董事應選名額，超過應選名額者，即不列入本次一般董事候選人名單。
(2)提名獨立董事：
提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，並檢附被提名人符合「公開發行公
司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條規定情事之聲明書正本或專
業資格條件並具備五年以上工作經驗之相關證明文件影本、持股資料及其他相關
證明文件，若提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，另
須檢附提名理由。超過應選名額者，即不列入本次獨立董事候選人名單。
(3)受理期間：
本公司將於113年4月19日起至113年4月29日止受理，凡有意提案提名之股東請於
113年4月29日下午5時前寄(送)達，受理處所：泰谷光電科技股份有限公司財務
部地址：南投縣南投市自強三路18號。
二、本公司將於股東常會召集通知日期前，將股東提名處理結果通知股東。
三、有關本公司董事候選人提名未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理，詳細受理
提名內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

標題：(2419)仲琦-重大訊息2024-04-17

主旨：公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期

股票代號：2419

公司名稱：仲琦

發言時間：2024-04-17 17:00:12

標題：(5009)榮剛-重大訊息2024-04-17

主旨：公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期

股票代號：5009

公司名稱：榮剛

發言時間：2024-04-17 16:59:32

標題：(2727)王品-重大訊息2024-04-17

主旨：本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會