標題：事欣科 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-01-10

股票代號：4916

公司名稱：事欣科

發言時間：2019-01-10 16:43:17

說明：
1.董事會決議日期:108/01/10
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室
(桃園市中壢區東園路57號)
4.召集事由一、報告事項:
第一案 107年度營業報告。
第二案 107年度審計委員會審查報告。
第三案 國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。
第四案 庫藏股買回執行情形報告。
第五案 修正買回股份轉讓員工辦法報告。
第六案 107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案 107年度營業報告書及財務報表案。
第二案 107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案 修正「公司章程」部份條文案。
第二案 修正「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
第四案 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
第三案 董事(含獨立董事)改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。