(6897)極上教育-重大訊息2024-04-13重大訊息- 公告本公司董事會決議事項

標題：(6897)極上教育-重大訊息2024-04-13

主旨：公告本公司董事會決議事項

股票代號：6897

公司名稱：極上教育

發言時間：2024-04-12 23:41:55

說明：
1.事實發生日:113/04/12
2.發生緣由:經本公司113/04/12董事會決議通過
(1)報告本公司一一三年第一季財務報告。
(2)報告本公司健全營運計畫執行情形。
(3)通過本公司資本公積發放現金案。
(4)通過本公司第二屆獨立董事候選人名單案。
(5)通過本公司修訂『113年度員工認股權憑證發行及認股辦法』案。
(6)通過本公司辦理現金增資發行新股及相關事宜案。
(7)通過修正本公司「董事會議事辦法」案。
(8)通過修正本公司「董事及監察人選任程序」案。
(9)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(10)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(11)通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(12)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
(13)通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(14)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(15)增列一一三年股東常會召集事由案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

標題：(3432)台端-重大訊息2024-04-13

主旨：依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204 號函辦理

股票代號：3432

公司名稱：台端

發言時間：2024-04-13 04:12:14

標題：(6897)極上教育-重大訊息2024-04-13

主旨：公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股

股票代號：6897

公司名稱：極上教育

發言時間：2024-04-12 23:44:29

標題：(6897)極上教育-重大訊息2024-04-13

主旨：公告本公司董事會決議修訂『113年度員工認股權憑證發行及認股辦法』