標題：凱羿-KY 本公司2018年股東常會重要決議事項
日期：2018-06-11
股票代號：2939
發言時間：2018-06-11 15:33:41
說明：
1.股東常會日期:107/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2017年度盈餘分配案
配發現金新台幣750,339,975元(每股配發新台幣15元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2017年度營業報告書及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第三屆董事改選，選出五席董事及四席獨立董事分別為：
董事名單：
Mo-Tsan Holding(Samoa) Co., Ltd. (代表人:蔡謀燦)
Key Wei Holding Limited (代表人:蔡謀賦)
陳雅奇
黃奕敏
蔡美玲
獨立董事名單：
白幸卉
柏婉貞
陳正弘
陳忠瑞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(2) 訂定本公司重要子公司英屬維京群島商凱羿國際有限公司「從事衍生性商品交易
處理程序」案。
(3) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:本次現金股利，嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷或現
金增資等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，股東會授權董事
長全權處理之。
