標題：凱羿-KY 公告本公司第三屆董事(含獨立董事)全面改選名單

日期：2018-06-11

股票代號：2939

公司名稱：凱羿-KY

發言時間：2018-06-11 14:08:08

說明：
1.發生變動日期:107/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事名單：
Mo-Tsan Holding(Samoa) Co., Ltd. (代表人:蔡謀燦)/
凱羿國際集團股份有限公司-董事長兼總經理
Key Wei Holding Limited (代表人:蔡謀賦)/
英屬維京群島商凱羿國際有限公司台灣分公司總經理
蔡美玲/凱盛股份有限公司董事
陳雅奇/久德有限公司負責人
舊任獨立董事名單：
白幸卉/獨立顧問
陳正弘/中磊電子(股)公司發言人
柏婉貞/正修科技大學金融管理系副教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事名單：
Mo-Tsan Holding(Samoa) Co., Ltd. (代表人:蔡謀燦)/
凱羿國際集團股份有限公司-董事長兼總經理
Key Wei Holding Limited (代表人:蔡謀賦)/
英屬維京群島商凱羿國際有限公司台灣分公司總經理
蔡美玲/凱盛股份有限公司董事
陳雅奇/久德有限公司負責人
黃奕敏/英屬維京群島商凱羿國際有限公司台灣分公司業務副總經理
新任獨立董事名單：
白幸卉/獨立顧問
陳正弘/中磊電子(股)公司發言人
柏婉貞/正修科技大學金融管理系副教授
陳忠瑞/瑞展產經研究(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:本公司第三屆董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
Mo-Tsan Holding(Samoa) Co., Ltd. (代表人:蔡謀燦):20,544,672股
Key Wei Holding Limited (代表人:蔡謀賦)：2,609,939股
蔡美玲：234,150股
陳雅奇：0股
黃奕敏：208,395股
白幸卉：0股
陳正弘：0股
柏婉貞：0股
陳忠瑞：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 105/12/20~ 108/12/19
9.新任生效日期:107/06/11
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無