(5864)致和證-重大訊息2024-04-02重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年度股東常會(增列議案)

標題：(5864)致和證-重大訊息2024-04-02

主旨：公告本公司董事會決議召開113年度股東常會(增列議案)

股票代號：5864

公司名稱：致和證

發言時間：2024-04-02 16:03:01

說明：
1.董事會決議日期:113/04/02
2.股東會召開日期:113/05/13
3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告暨今後經營方針。
(二)審計委員會審查112年度決算報告。
(三)員工酬勞分派報告。
(四)本公司112年度給付董事酬金報告。
(五)永續發展政策及執行計畫報告。
(六)修訂本公司「董事會議事規範」及
「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:(一)本公司112年度決算表冊及營業報告書。
(二)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司章程(增列議案)。
(二)112年度盈餘轉增資案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司第十二屆獨立董事1席。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/15
12.停止過戶截止日期:113/05/13
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條、第192-1條及本公司章程第18條規定，本公司將自中華民國
113年2月23日起至113年3月4日止，受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及
提名。股東提案及提名受理處:台南市西門路三段十號公司治理部。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
股東行使電子投票期間：自中華民國113年4月13日起至113年5月10日止；
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw。
本次股東會委託書驗證單位：統一綜合證券股份有限公司。

標題：(8109)博大-重大訊息2024-04-02

主旨：公告本公司113年3月合併營業收入淨額

股票代號：8109

公司名稱：博大

發言時間：2024-04-02 16:13:07

標題：(1102)亞泥-重大訊息2024-04-02

主旨：代本公司之重要子公司百匯工業投資私人有限公司公告董事會決議發放113年股利。

股票代號：1102

公司名稱：亞泥

發言時間：2024-04-02 16:12:08

標題：(1102)亞泥-重大訊息2024-04-02

主旨：代本公司之重要子公司新加坡亞東工業投資私人有限公司公告董事會決議發放113年股利。