(3085)新零售-重大訊息2024-04-02重大訊息- 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨三分之一以上董事之變動

標題：(3085)新零售-重大訊息2024-04-02

主旨：公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨三分之一以上董事之變動

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2024-04-02 14:48:38

說明：
1.發生變動日期:113/04/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事劉兆生(BUSINESS STAR GROUP LIMITED代表人)
(2)董事李燕南(Tokyo Fashion Co., Ltd.)
(3)董事鄭立維(特蘭企管顧問有限公司代表人)
(4)董事許恒豪(特蘭企管顧問有限公司代表人)
(5)獨立董事孔祥雲
(6)獨立董事方詳棋
(7)獨立董事莊舜智
4.舊任者簡歷:
(1)劉兆生本公司董事長
(2)李燕南本公司總經理
(3)鄭立維洰苙投資股份有限公司董事長
(4)許恒豪英商雷格斯集團台灣區總裁
(5)孔祥雲台灣中油股份有限公司總經理
(6)方詳棋蘇勒德國際顧問股份有限公司總經理
(7)莊舜智舜信會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事劉兆生(兆紳管理顧問有限公司代表人)
(2)董事王柏傑(兆紳管理顧問有限公司代表人)
(3)董事吳采靜(兆紳管理顧問有限公司代表人)
(4)董事許恒豪(兆紳管理顧問有限公司代表人)
(5)獨立董事蕭宏宜
(6)獨立董事方詳棋
(7)獨立董事吳宗璋
6.新任者簡歷:
(1)劉兆生本公司董事長
(2)王柏傑技冠國際有限公司董事長
(3)吳采靜靖峰投資有限公司董事長
(4)許恒豪英商雷格斯集團台灣區總裁
(5)蕭宏宜財團法人資訊工業策進會科法所所長
(6)方詳棋蘇勒德國際顧問股份有限公司總經理
(7)吳宗璋遠見國際會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人股東兆紳管理顧問有限公司 6,000股
代表人劉兆生 0股
代表人王柏傑 0股
代表人吳采靜 0股
代表人許恒豪 0股
(2)獨立董事蕭宏宜 0股
(3)獨立董事方詳棋 0股
(4)獨立董事吳宗璋 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/04/02
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

標題：(8499)鼎炫-KY-重大訊息2024-04-02

主旨：代子公司台衡精密測控(昆山)股份有限公司公告監事異動

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2024-04-02 14:58:03

標題：(3085)新零售-重大訊息2024-04-02

主旨：公告本公司民國113年第一次股東臨時會重要決議事項

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2024-04-02 14:49:54

標題：(3085)新零售-重大訊息2024-04-02

主旨：公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案