(6728)上洋-重大訊息2024-03-29重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (新增討論事項)

標題：(6728)上洋-重大訊息2024-03-29

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (新增討論事項)

股票代號：6728

公司名稱：上洋

發言時間：2024-03-29 16:15:50

說明：
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:上洋產業股份有限公司(新北市五股區五權六路39號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度盈餘分配現金股利發放情形報告。
(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)本公司修訂「董事會議事管理辦法」部分條文報告。
(6)本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬修訂「公司章程」部分條文案。
(2)本公司擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)解除本公司獨立董事競業行為之限制案。(新增)
(4)本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自113年3月15日至113年3月25日下午5時前
(2)受理方式:以書面方式申請，受理處所為本公司財務部。

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主旨：代子公司台灣人壽保險股份有限公司公告董事會通過總稽核異動案

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2024-03-29 16:18:13

標題：(5014)建錩-重大訊息2024-03-29

主旨：公告本公司新增背書保證

股票代號：5014

公司名稱：建錩

發言時間：2024-03-29 16:17:52

標題：(2891)中信金-重大訊息2024-03-29

主旨：代子公司台灣人壽保險股份有限公司公告董事會通過會計主管異動案