(3095)及成-重大訊息2024-03-28重大訊息- 公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(3095)及成-重大訊息2024-03-28

主旨：公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：3095

公司名稱：及成

發言時間：2024-03-28 18:12:44

說明：
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區建二路111號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查112年度決算報告。
(3)私募執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第18屆董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月15日
起至民國113年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國113年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送受理處所：及成企業股份有限公司財務部，新北市中和區建二路111號。

標題：(3691)碩禾-重大訊息2024-03-28

主旨：公告本公司董事會決議不分配股利

股票代號：3691

公司名稱：碩禾

發言時間：2024-03-28 18:14:22

標題：(3691)碩禾-重大訊息2024-03-28

主旨：公告本公司董事會通過依國際會計準則第三十六號公報認列資產減損

股票代號：3691

公司名稱：碩禾

發言時間：2024-03-28 18:13:57

標題：(3691)碩禾-重大訊息2024-03-28

主旨：公告本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一