主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。（召開方式：視訊輔助股東會）

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2024-03-25 18:24:11

說明：
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:臺北市松山區長安東路二段225號1樓(合庫銀行總行)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業概況報告。
(2)審計委員會報告本公司112年度決算查核經過。
(3)本公司112年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司112年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司112年度盈餘轉增資發行新股討論案。
(2)修正本公司「章程」討論案。
(3)修正本公司「股東會議事規則」討論案。
(4)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案公告及作業流程:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國113年4月14日起至民國113年4月24日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月24日17時前
送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所:合作金庫金融控股股份有限公司董事會秘書處，
105404臺北市松山區長安東路二段225號19樓。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
i.該議案非股東會所得決議者。
ii.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
iii.該議案於公告受理期間外提出者。
iv.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
董事會仍得列入議案。
(2)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數
超過5%者，應自持有之日起10日內，向金融監督管理委員會申報;持股超過5%後
累積增減逾1個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數
超過10%、25%或50%者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准並通知
本公司。(請參考金融控股公司法第4、5、16條規定)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國113年5月22日起至民國113年6月18日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁
【網址: https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
(4)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)。
ii.本次股東會視訊會議部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司
(下稱集保公司)提供之平台，並依據股務處理準則及相關規定辦理，有關
集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，
請參閱集保公司官方網頁股東會視訊會議專區。
iii.股東欲以視訊方式參與者，應自民國113年5月22日起至113年6月18日，
於集保公司平台（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）辦理註冊及登記；
徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記
以視訊方式參與股東會意願書(意願書請洽本公司股務代理機構索取)，並於
民國113年5月22日起至113年6月18日下午四時前，送達本公司股務代理機構
元大證券股份有限公司股務代理部(地址：103432臺北市大同區承德路三段210號B1)
辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
iv.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力
情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，
視訊輔助股東會經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達
股東會決議之法定定額，本公司訂於民國113年6月25日9時0分於臺北市松山區
長安東路二段225號1樓(合庫銀行總行)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶
之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知；倘視訊輔助股東會經
扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，
本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將
繼續進行，不另作延期或續行安排。