(6931)青松健康-重大訊息2024-03-25重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(6931)青松健康-重大訊息2024-03-25

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6931

公司名稱：青松健康

發言時間：2024-03-25 15:48:34

說明：
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台中市烏日區公園二街67號（一樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、一一二年度營業報告。
(2)、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)、報告定訂本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、
「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、一一二年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，公司受理持股1％以上股東提案申請期間
為113年4月12日起113年至4月22日止，受理股東提案地點為本公司
（地址：台中市大里區中投西路三段217號），凡有意提案之股東，
以書面方式就本次股東會提案，於上述期間內送達或寄達(郵寄者請
以掛號方式寄送)，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

標題：(8499)鼎炫-KY-重大訊息2024-03-25

主旨：公告本公司董事異動

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2024-03-25 15:51:56

標題：(6931)青松健康-重大訊息2024-03-25

主旨：公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松達觀)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款

股票代號：6931

公司名稱：青松健康

發言時間：2024-03-25 15:49:47

標題：(6931)青松健康-重大訊息2024-03-25

主旨：公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松華山)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第第三款