主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)

股票代號：6867

公司名稱：坦德科技

發言時間：2024-03-22 14:12:39

說明：
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/05/10
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號(二樓員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告書。
2.112年度審計委員會查核報告書。
3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂本公司「誠信經營守則」案。
5.修訂本公司「道德行為準則」案。
6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
7.修訂本公司「永續發展實務守則」案。(增列)
8.修訂本公司「董事會議事規範」案。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
1.承認112年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂「股東會議事規則」案。(增列)
2.討論修訂「公司章程」案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/12
12.停止過戶截止日期:113/05/10
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東務請於民國113年03月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封
面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
依據公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額7名(含獨
立董事3名)。凡有意提名之股東務請於民國113年03月01日起至113年03月13日，每
日上午9點至下午4點送達(郵寄者以受理期間內寄達為憑)並敘明聯絡人及聯絡方式。
請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。提名股東應
敘明被提名人姓名、學歷、經歷。惟獨立董事被提名人選應檢附符合「公開發行公
司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他
證明文件。被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料
及持有之股份數額證明文件。
有下列情事之一，不列入董事候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
3.提名人數超過應選名額。
4.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」
所列相關證明文件。
5.被提名人不符法定資格。
受理股東提案、提名期間：自113年03月01日起至113年03月13日。
受理股東提案、提名處所：坦德科技股份有限公司(雲林縣斗六市斗工九路8號，
電話: (05)557-5555)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113年04月10日至
113年05月07日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公
司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
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