標題：坦德科技 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日期：2023-02-20
股票代號：6867
發言時間：2023-02-20 17:14:54
說明：
1.董事會決議日期:112/02/20
2.股東會召開日期:112/05/12
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號(二樓員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告書。
2.111年度審計委員會查核報告書。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.本公司111年度私募普通股執行情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.訂定本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認111年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司「公司章程」案。
2.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/14
12.停止過戶截止日期:112/05/12
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，
但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國112
年03月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封
面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
受理股東提案期間：自112年03月03日起至112年03月15日。
受理股東提案處所：坦德科技股份有限公司(雲林縣斗六市斗工
九路8號，電話: (05)557-5555。
