標題：(9940)信義-重大訊息2024-03-21

主旨：召開本公司一百一十三年股東常會公告補充公告 (新增補選董事案)

股票代號：9940

公司名稱：信義

發言時間：2024-03-21 18:14:17

說明：
1.董事會決議日期:113/03/21
2.股東會召開日期:113/05/22
3.股東會召開地點:政大公企中心(台北市大安區金華街187號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業報告
(二)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(三)本公司審計委員會查核112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告
(四)本公司112年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告
(五)本公司永續發展之具體推動計畫報告
(六)本公司112年度董事會暨功能性委員會運作情形報告
(七)本公司112年度董事酬金報告
(八)本公司112年度非營業活動之關係人交易報告
(九)本公司之子公司資金貸與超限改善計畫報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 補選本公司董事一席。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/24
12.停止過戶截止日期:113/05/22
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年04月
20日至113年05月19日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算
所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】
(2)依公司法第172條之1及本公司章程第13條規定，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提案。
i. 受理期間：113 年 03 月16日至 113 年 03 月26 日。
ii. 受理處所：台北市信義區信義路五段100號9樓
iii. 受理方式：書面郵寄至本公司財務處
(3) 視訊輔助股東會召開時間：113 年 05 月22 日09 時 30 分
(4) 召開視訊輔助股東會相關說明：
本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司
（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議
作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁
（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page)