(6864)元樟生技-重大訊息2024-03-20重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(6864)元樟生技-重大訊息2024-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6864

公司名稱：元樟生技

發言時間：2024-03-20 16:17:42

說明：
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/11
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/13
12.停止過戶截止日期:113/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一案為限，且提案內容不得超過300字
，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於113年4月1日至113年4月11日
中午12時止，將書面提案以親送或掛號寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區四維三路
6號7樓之2)，並述明聯絡人及方式，以備董事會討論及回覆審查結果。以上所提及
其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

標題：(2109)華豐-重大訊息2024-03-20

主旨：公告本公司決議112年下半年度現金股利配發基準日。

股票代號：2109

公司名稱：華豐

發言時間：2024-03-20 16:22:10

標題：(4763)材料-KY-重大訊息2024-03-20

主旨：本公司受邀參加國票綜合證券股份有限公司舉辦之法說會

股票代號：4763

公司名稱：材料-KY

發言時間：2024-03-20 16:18:38

標題：(3293)鈊象-重大訊息2024-03-20

主旨：本公司預計於113年3月27日召開法人說明會