(8458)影一-重大訊息2024-03-15重大訊息- 公告本公司董事會決議113年股東常會召開相關事宜

標題：(8458)影一-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會決議113年股東常會召開相關事宜

股票代號：8458

公司名稱：影一

發言時間：2024-03-15 17:53:11

說明：
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案，但議案以一項300字為限。公司擬訂於113年4月16日起至
113年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於113年
4月26日下午5點前寄達受理提案處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄
送，以送達或寄達至受理地點為憑。
本公司受理股東提案處所地址：台北市松山區南京東路四段152號10樓(財務部)

標題：(6961)旅天下-重大訊息2024-03-15

主旨：董事會決議股利分派情形(股東配股總股數更正)

股票代號：6961

公司名稱：旅天下

發言時間：2024-03-15 17:55:09

標題：(3323)加百裕-重大訊息2024-03-15

主旨：公告加百裕工業股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：加百裕三，代碼：33233)停止受理轉交換等相關事項。

股票代號：3323

公司名稱：加百裕

發言時間：2024-03-15 17:55:07

標題：(8936)國統-重大訊息2024-03-15

主旨：代子公司定騰股份有限公司公告董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股案